欧美日本香港等外汇保证金交易作为一种投资工具，在欧美日本香港台湾等富裕国家和地区是合法的，交易商和交易行为都受到政府的监督和保护，目前对此交易类型管制的仅为少数亚洲国家。
以投资公司名义，办理投资讲座，吸收追求高薪和喜好投资理财的年轻学子和社会新鲜人投入，以提供外汇保证金交易能够获取厚利为饵，怂恿不知情的客户，下海加入外汇期货交易买卖，由客户与该投资公司，进行非法外汇期货对赌，利用不实操纵的外汇期货行情变动诈骗客户，让客户血本无归四十一假冒国外大学在台开班或游学。
1境外机构是指在境外含香港澳门和台湾地区合法注册成立的机构2境内银行是指依法具有吸收公众存款办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行二NRA账户分类有哪些1资本项目外国投资者专用外汇账户包括外商直接投资保证类收购类前期费用类账户等，须经外汇局批准。